Police officers from the Department for Combating Economic Crime of the Provincial Police Headquarters in Szczecin, in cooperation with the Office for Combating Economic Crime of the Central Police Headquarters and expert on cryptocurrency from the Regional Police Headquarters in Kołobrzeg, conducted a spectacular action. Six suspects were detained for participation in an organized crime group that created a financial pyramid on the cryptocurrency market. It is one of the biggest events of this type in Poland, which affected about 15 thousand victims and caused losses of at least PLN 2.19 million.
Schemat oszustwa opierał się na działalności firmy TSQ Investment Group, która kusiła inwestorów obietnicami wysokich zysków z inwestycji w cryptocurrency. W rzeczywistości była to klasyczna piramida finansowa, gdzie nowe wpłaty uczestników służyły do wypłat dla wcześniejszych inwestorów, a ostatecznie doprowadziły do ogromnych strat. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Akcja policyjna objęła przeszukania w Szczecinie, podczas których zabezpieczono gotówkę w złotówkach, euro i dolarach amerykańskich, portfele kryptowalutowe (ledgery) z cyfrowymi walutami, ponad 400 dysków twardych, komputery, telefony komórkowe oraz liczne dokumenty.
Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Szósta osoba została objęta środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 15 tysięcy złotych. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, jest wielowątkowe i rozwojowe – Police nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
This case casts a shadow on the dynamically developing cryptocurrency market, reminding investors of the risks associated with unregulated schemes. Experts warn: before you invest, check the credibility of the platform and avoid offers promising guaranteed profits. A video of police action is also available online, which shows the scenes of the operation. Is this the end of the pyramids in code, or is it just the beginning of the bigger scandal? The investigation continues, and the victims await justice.
Source: Zahodniopomorska Police
