Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, we współpracy z Biurem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Głównej Policji oraz ekspertem od kryptowalut z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, przeprowadzili spektakularną akcję. Zatrzymano sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która stworzyła piramidę finansową na rynku kryptowalut. To jedna z największych afer tego typu w Polsce, która dotknęła około 15 tysięcy poszkodowanych i spowodowała straty wynoszące co najmniej 2,19 miliona złotych.

Schemat oszustwa opierał się na działalności firmy TSQ Investment Group, która kusiła inwestorów obietnicami wysokich zysków z inwestycji w kryptowaluty. W rzeczywistości była to klasyczna piramida finansowa, gdzie nowe wpłaty uczestników służyły do wypłat dla wcześniejszych inwestorów, a ostatecznie doprowadziły do ogromnych strat. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Akcja policyjna objęła przeszukania w Szczecinie, podczas których zabezpieczono gotówkę w złotówkach, euro i dolarach amerykańskich, portfele kryptowalutowe (ledgery) z cyfrowymi walutami, ponad 400 dysków twardych, komputery, telefony komórkowe oraz liczne dokumenty.

Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Szósta osoba została objęta środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 15 tysięcy złotych. Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, jest wielowątkowe i rozwojowe – policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Ta sprawa rzuca cień na dynamicznie rozwijający się rynek kryptowalut, przypominając inwestorom o ryzyku związanym z nieuregulowanymi schematami. Eksperci ostrzegają: zanim zainwestujesz, sprawdź wiarygodność platformy i unikaj ofert obiecujących gwarantowane zyski. W sieci dostępne jest również wideo z akcji policyjnej, które pokazuje kulisy operacji. Czy to koniec piramid w krypto, czy dopiero początek większych afer? Śledztwo trwa, a poszkodowani czekają na sprawiedliwość.

Źródło: Zahodniopomorska Policja